证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-103 深圳市海王生物工程股份有限公司 第七届董事局第十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第十六次会议的通知于2017年12月7日发出，并于2017年12月12日以通讯表决的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于房屋租赁日常关联交易的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于房屋租赁日常关联交易的公告》。 审议本议案时董事张思民先生、张锋先生、许战奎先生回避表决。 根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。 表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票，回避3票。 2、审议通过了《关于申请综合授信的议案》 因经营发展需要，同意公司向以下银行申请授信额度人民币21亿元。具体 如下： 授信申请人 银行名称 拟申请授信金额 申请授信期限 本公司 民生银行股份有限公司深圳分行 不超过人民币8亿元 不超过三年 本公司 宁波银行股份有限公司深圳分行 不超过人民币3亿元 不超过三年 本公司 平安银行股份有限公司深圳分行 不超过人民币10亿元 不超过三年 合计 不超过人民币21亿元 公司将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以银行批复及合同约定为准。 授权公司管理层办理向银行申请授信的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 4、审议通过了《关于转让子公司部分应收账款的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让子公司部分应收账款的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 5、审议通过了《关于对外投资暨收购股权的议案》 为进一步扩大本公司医药商业流通业务的规模和器械业务的网络及渠道，整合吸并优质社会资源，实现公司业务更加健康快速发展，公司控股子公司宁波建昌中兴国际贸易有限公司拟在实现相关条件后收购北京共图伟业科技发展有限公司股东新设医药公司70%股权。收购价格根据标的公司2018年度业绩实现情况确定。股权收购款根据标的公司业绩完成情况分期支付。 本事项不构成关联交易，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 6、审议通过了《关于对外投资暨收购临沂医药集团新设公司的议案》 为进一步扩大本公司医药商业流通业务的规模和网络覆盖，整合吸并优质社会资源，实现公司业务更加健康快速发展，公司全资子公司苏鲁海王医药集团有限公司拟收购临沂医药集团有限公司新设的医药公司 85%股权（新设公司同时持翔宇医药（郯城）有限公司 100%股权）。标的公司需完成约定的业绩，股权收购款根据标的公司业绩完成情况分期支付。 本事项不构成关联交易，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 7、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 因相关事项审议需要，公司拟定于2017年12月29日（星期五）下午14:50在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会。详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局 二�一七年十二月十三日