证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-072 亿阳信通股份有限公司 关于第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2017年12月13日以现场及通讯方式召开。2017年12月8日，公司以E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人，董事会秘书方圆因休产假未出席本次董事会。公司第七届监事会3位监事出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案： 审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。 2017年9月26日，公司因筹划发行股份购买资产事项，经向上海 证券交易所申请，公司股票于2017年9月26日开始停牌。停牌期间， 公司相继发布《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》，组织相关人员积极推进本次发行股份购买资产的事项。 2017年12月6日，公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通 知书》，正在接受中国证监会的立案调查。同时，公司与标的公司的主要股东对标的资产的估值产生分歧，难以达成一致意见。经与相关中介机构及标的公司沟通，经审慎考虑，公司决定终止本次筹划的发行股份购买资产事项。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《亿阳信通关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》。 表决结果： 10票赞成， 0票反对， 0票弃权 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2017年12月14日