公告编号：2017-021 证券代码：430461 证券简称：视威科技 主办券商：申万宏源 南京视威电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 南京视威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年12月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月1日以邮件方式发出。公司现有董事9人，实际出席董事8人，1名委托其他董事代为出席。会议由于江苏董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于2017年半年度利润分配预案的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容： 根据公司于2017年8日8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台披露的《2017年半年度报告》（公告编号:2017-013），截至 2017年6月30日，视威科技母公司累计未分配利润为18,727,620.43 元（未经审计）。 公司拟以现有总股本32,400,000股为基数，向全体股东派发现 金红利，每10股派发2.6元，合计分配利润8,424,000元（含税）。 剩余未分配利润结转以后年度分配。 公告编号：2017-021 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容： 根据公司发展需要，为更好地开展年度审计工作，公司决定不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 同意票数为9票、反对票数为0票、弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 同意票数为9票、反对票数为0票、弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 南京视威电子科技股份有限公司 董事会 2017年12月13日