公告编号：2017-039 证券代码：838318 证券简称：汉源股份 主办券商：中信建投 广州汉源新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年12月14日审议并通过： 任命黄创辉为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体全体董事，实际到 会全体董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由 陈明汉主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理黄创辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 经核查，该任命副总经理不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公告编号：2017-039 因公司内部分工调整，故董事会任命黄创辉为副总经理。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要。 三、备查文件 《广州汉源新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 广州汉源新材料股份有限公司 董事会 2017年12月14日