证券代码：838318 证券简称：汉源股份 主办券商：中信建投 广州汉源新材料股份有限公司 关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向中国建设银行广州天河支行申请综合授信额度不高于2000万元人民币。该授信由关联方黄创辉以其个人房产（粤房地证字第C1768531号）、公司员工饶小艳以其个人房产（粤房地证字第C 2010923号）提供抵押担保；由关联方陈明汉、广州添硕电子科技有限公司、广州特铜电子材料有限公司提供连带责任保证担保。 (二)关联方关系概述 陈明汉为公司实际控制人、董事长；广州特铜电子材料有限公司为公司股东，持有公司41.07%的股份；广州添硕电子科技有限公司为公司实际控制人陈明汉实际控制的企业，陈明汉持有其80.00%股权； 黄创辉为公司董事会秘书。 (三)表决和审议情况 2017年12月14日，公司召开第一届董事会第十次会议进行审 议。本议案涉及关联交易，关联董事陈明汉、黄庆捷、陈明强、陈东铁回避表决，出席会议的无关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陈明汉 广州高新技术产业开发 - - 区南云二路58号 黄创辉 广州高新技术产业开发 - - 区南云二路58号 广州特铜电子材 广州高新技术产业开发 有限责任公司 料有限公司 区南云五路11 号研发 （自然人投资 陈东铁 中心302 或控股） 广州添硕电子科 广州高新技术产业开发 有限责任公司 技有限公司 区南云五路11 号研发 （自然人投资 朱桂山 中心205-1 或控股） (二)关联关系 陈明汉为公司实际控制人、董事长；广州特铜电子材料有限公司为公司股东，持有公司41.07%的股份；广州添硕电子科技有限公司为公司实际控制人陈明汉实际控制的企业，陈明汉持有其 80.00%股权；黄创辉为公司董事会秘书。 三、交易协议的主要内容 公司拟向中国建设银行广州天河支行申请综合授信额度不高于2000万元人民币。该授信由关联方黄创辉以其个人房产（粤房地证字第C1768531号）、公司员工饶小艳以其个人房产（粤房地证字第 C 2010923号）提供抵押担保；由关联方陈明汉、广州添硕电子科技 有限公司、广州特铜电子材料有限公司提供连带责任保证担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 就黄创辉、饶小艳分别以其个人房产为公司提供的担保，公司拟以实际接受担保金额（实际接受担保金额不超过房产评估值，房产评估值以融资机构认定为准）按年费率不超过2%计算向房产权属人支付担保费，该担保费率参照市场定价协商制定，不存在损害公司利益的情形。关联方陈明汉、广州添硕电子科技有限公司、广州特铜电子材料有限公司为公司提供的连带责任保证，担保不收取担保费。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司偶发性关联交易，将使公司更加便捷的获得银行贷款，补充公司流动资金，为公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次授信额度申请将补充公司流动资金，确保公司持续经营、稳定地发展。 六、备查文件目录 《广州汉源新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 广州汉源新材料股份有限公司 董事会 2017年12月14日