公告编号：2017-037 证券代码：838318 证券简称：汉源股份 主办券商：中信建投 广州汉源新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，以电子邮件形 式发出。 2、会议召开时间：2017年12月14日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长陈明汉 6、会议主持人：董事长陈明汉 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。全体监事吴卓秀、李亚静、赵锦业，高级管理人员黄 公告编号：2017-037 创辉、杜昆、李克纯等列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行广州天河支行申请授 信额度及房产抵押并关联方担保的议案》 1、议案内容 为确保公司持续经营、稳定地发展，公司拟向中国建设银行广州天河支行申请综合授信额度不高于2000万元人民币。该授信由关联方黄创辉以其个人房产（粤房地证字第C1768531号）、公司员工饶小艳以其个人房产（粤房地证字第C2010923号）提供抵押担保；由关联方陈明汉、广州添硕电子科技有限公司、广州特铜电子材料有限公司提供连带责任保证担保。 2、议案表决结果： 本议案涉及关联交易，关联董事陈明汉、陈明强、陈东铁、黄庆捷回避表决，有表决权的无关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司聘任黄创辉担任广州汉源新材料股份有 限公司副总经理职务的议案》 1、 议案内容 因公司内部分工调整，根据《广州汉源新材料股份有限公司章程》的规定，提名黄创辉担任公司副总经理。任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-037 5票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开广州汉源新材料股份有限公司2017 年第四次临时股东大会的议案》 1、议案内容 提请2017年12月29日召开2017年第四次临时股东大会。 2、议案表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《广州汉源新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 广州汉源新材料股份有限公司 董事会 2017年12月14日