公告编号：2017-030 证券代码：836770 证券简称：创洁工贸 主办券商：广发证券 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月30日上午9时0分 结束时间：2017年12月30日上午11时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2017-030 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事：夏伟峰、刘敏、郭学宏、穆树红、张劲松；监事：张建云、张韶华、柳松；高级管理人员：穆树红、刘毅峰、彭昌祥、张劲松、彭映辉、黄小琴、潘峰；董事会秘书：彭映辉。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业 执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证 办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。 (二)登记时间: 2017年12月30日上午9 时-9时30分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 公告编号：2017-030 (一)会议联系方式 联系地址：武汉市�~口区解放大道148 号-35号 电话：027-83593166/18971088858 邮箱：dean.peng@gmxh.com.cn 邮政编码：430034 联系人：彭映辉 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》武汉创洁工贸洗化股份有限公司 董事会 2017年12月15日