公告编号： 2017-054 1 证券代码： 834436 证券简称： 天祥新材 主办券商： 华安证券 河南天祥新材料股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 15 日 2、 会议召开地点： 公司会议室 3、 会议召开方式： 现场 4、 会议召集人： 董事会 5、 会议主持人： 常春丽女士 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持 有表决权的股份 104,229,000 股，占公司股份总数的 93.23%。 二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-054 2 (一)审议通过关于公司对外关联担保的议案 1、议案内容 巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人，以下简称“天祥工程”） 拟向河南巩义农村商业银行股份有限公司（以下简称“河南巩义农商 银行”） 提前偿还两笔未到期的 1500 万借款并重新申请 3000 万元流 动资金借款，借款期限为 12 个月，以此满足日常经营的需要。公司 为上述事项拟与河南巩义农商行签署《保证合同》，为巩义市天祥工 程技术有限公司提供共计 3000 万连带责任担保。 上述担保事项为关联方借款担保，被担保人经营情况良好、有能 力偿还到期债务，公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上 述担保。 2、 议案表决结果： 同意股数 2,729,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况： 此议案涉及关联交易,关联股东常春丽回避表决。 四、 备查文件目录 （一）与会股东签字的《 2017 年第六次临时股东大会会议决议》 河南天祥新材料股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 15 日