公告编号： 2018-003 证券代码：834436 证券简称：天祥新材 主办券商：华安证券 河南天祥新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月28日，书面通知。 2、会议召开时间：2018年2月7日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：常春丽 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。公司监事及高级管理 人员列席了会议。 二、议案审议情况 公告编号： 2018-003 （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1. 议案内容 预计2018年度日常性关联交易不超过8000万元，其中关联方为 公司提供担保不超过7000万，日常性销售和采购金额不超过800万 元，关联租赁200万元。 2. 议案表决结果： 同意票4票，占全体董事人数的80%；回避1名（回避董事为常 春丽），反对票0票，弃权票0票。 3. 本议案需提请股东大会审议表决。 （二）审议通过《关于预计 2018 年公司对银行或个人借款不超过 25000万元的议案》 1. 议案内容 根据公司发展需要，公司预计2018年度拟向银行或个人贷款不 超过25000万元，实际借款金额以签订的合同为准。以上借款计划事 项在2018年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。 2. 议案表决结果： 同意票5票，占全体董事人数的100%，反对票0票，弃权票0票。 3. 本议案需提请股东大会审议表决。 （三）审议通过《关于应收账款质押担保的议案》 1. 议案内容 根据公司发展需要，公司拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请贷款1250万元，贷款期限为12个月，以此满足日常经营的需要。 公告编号： 2018-003 为此，公司根据昆仑银行大庆分行的要求，将贷款期间内的应收账款提供质押，并由关联方常春丽和张天成追加担保。（具体以实际签订的合同为准） 董事会认为上述质押事项为公司日常经营正常所需，有利于公司持续健康稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，同意上述事项。 2. 议案表决结果： 同意票4票，占全体董事人数的80%；回避1名（回避董事 为常春丽），反对票0票，弃权票0票 3. 本议案需提请股东大会审议表决。 （四）审议通过《提请召开2018年第一次临时大会的通知》的议案 1. 议案内容 拟定于2018年2月23日召开公司2018年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、 备查文件目录 1、 经与会董事签字确认的《河南天祥新材料股份有限公司第 一届董事会第十四次会议决议》 2、 河南天祥新材料股份有限公司召开2018年第一次临时大 会的通知 河南天祥新材料股份有限公司 董事会 2018年2月7日