公告编号：2018-006 证券代码：834436 证券简称：天祥新材 主办券商：华安证券 河南天祥新材料股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年2月23日上午10:00 结束时间： 2018年2月23日上午12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2018-006 本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 2、审议《关于预计2018年公司对银行或个人借款不超过25000万元 的议案》 3、审议通过《关于应收账款质押担保的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 公告编号：2018-006 （二）登记时间: 2018年2月23日 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 常玉娇：0371-64461252 （二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。 五、备查文件目录 1、第一届董事会第十四次会议决议 河南天祥新材料股份有限公司 董事会 2018年2月7日