证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：安信证券 合肥华升泵阀股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与李跃、尹来弟、燕浩、黄从虎、高雄、中科院(合肥)技术创新工程院有限公司共同出资设立控股子公司合肥中科根云设备管理有限公司，注册地为安徽省合肥市高新区习友路2666号607室，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币10,200,000.00元，占注册资本的 51.00%，李跃出资人民币4,400,000.00元,占注册资本的 22.00%,尹来弟出资人民币 3,330,000.00元,占注册资本的16.65%,燕浩出资人民币1,020,000.00元,占注册资本的 5.10%,黄从虎出资人民币 150,000.00 元,占注册资本的0.75%,高雄出资人民币 100,000.00元,占注册资本的0.50%,中科院(合肥)技术创新工程院有限公司出资人民币 800,000.00 元,占注册资本的4.00%。 本次对外投资不构成关联交易。也不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。 （二）审议和表决情况 2017年 12月 13 日，公司召开了第二届董事会第四次会 议，审议通过了《关于补充确认公司设立控股子公司合肥中科根云设备管理有限公司的议案》。按照《合肥华升泵阀股份有限公司公司章程》及《合肥华升泵阀股份有限公司对外投资管理办法》的规定，本议案直接由董事会审议决定，无须提交股东大会表决。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 合肥中科根云设备管理有限公司已于2017年8月14 日经合 肥市工商行政管理局批准设立。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 本次投资设立的控股子公司涉及石化及通用机械的研发、性能检测、销售、服务及互联网监测诊断；监测设备及智能化产品的研发、销售及服务；电子与智能化工程设计、施工、维修；安全技术防范工程设计、施工、维修；电子产品及控制模块的研发、销售和服务；信息技术开发、推广、咨询服务；环境检测；仪器仪表计量认证；节能评估；合同能源管理等领域。目前国内这些领域还属于新兴产业，公司已初步研发出相关产品，即将经过质量检测等环节后投入生产，与母公司产品契合成套，提高产品科技附加值。也为客户服务提供信息化管理便利，公司产品市场前景广阔。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：李跃 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江苏省镇江市京口区学府路301号208幢2911 室 交易对手方不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：尹来弟 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：安徽省合肥市庐阳区阜南路19号 交易对手方不存在关联关系。 （三）交易对手方 交易对手方姓名：燕浩 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：安徽省涡阳县牌坊镇程楼行政村黑楼自然村40 号 交易对手方不存在关联关系。 （四）交易对手方 交易对手方姓名：黄从虎 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：安徽省芜湖市新芜区师大路西山7栋 交易对手方不存在关联关系。 （五）交易对手方 交易对手方姓名：高雄 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路187号25幢303 室 交易对手方不存在关联关系。 （六）交易对手方 交易对手方姓名：中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 交易对手方住所：合肥市高新区习友路2666号 交易对手方不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本公司以自有货币资金出资。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：合肥中科根云设备管理有限公司 注册地址：安徽省合肥市高新区习友路2666号607室 经营范围：石化及通用机械的研发、性能检测、销售、服务及互联网监测诊断;监测设备及智能化产品的研发、销售及服务;电子与智能化工程设计、施工、维修;安全技术防范工程设计、施工、维修;电子产品及控制模块的研发、销售和服务;信息技术开发、推广、咨询服务;环境检测;仪器仪表计量认证;节能评估;合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 合肥华升泵阀股份有限公 人民币 10,200,000.00 51.00% 司 李跃 人民币 4,400,000.00 22.00% 尹来弟 人民币 3,330,000.00 16.65% 燕浩 人民币 1,020,000.00 5.10% 黄从虎 人民币 150,000.00 0.75% 高雄 人民币 100,000.00 0.50% 中科院(合肥)技术创新工 人民币 800,000.00 4.00% 程院有限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资设立控股子公司是为了优化公司战略布局，拓展公司相关配套增值服务设备的研发，配合增强公司销售能力和盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但控股子公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司提高产品科技附加值，为客户提供信息化管理服务，增强公司的产品市场竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 《合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》合肥华升泵阀股份有限公司 董事会 2017年12月14日