证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017―092 海默科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2017年12月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于向农业银行兰州城关支行申请办理低风险中短期用信业务的议案》同意公司向农业银行兰州城关支行申请办理低风险中短期用信业务，期限一年，一年内累计额度不超过5,000万元，在本次董事会决议有效期内，公司将不再针对单笔业务出具董事会决议。 表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0 票。 2、《关于以子公司股权为银行贷款提供质押的议案》 同意公司将子公司西安思坦仪器股份有限公司的85.01%股份质押给工商银 行兰州城关支行，质押期限为7年，作为向工商银行兰州城关支行27,400万元 贷款的质押担保。 表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0 票。 3、《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》 截至2016年12月31日，公司2014年重大资产重组注入的标的资产即清 河机械100%股东权益评估值51,189.46万元，对比本次交易的价格42,000万 元，没有发生减值。 表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0 票。 关于该议案的详细内容，见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》（公告编号：2017-093）。 4、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 根据控股子公司西安思坦仪器股份有限公司的经营情况，为保障业务的正常发展，同意对其提供不超过2,000万元额度的财务资助用于资金周转。 表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0 票。 三、备查文件 1、《第五届董事会第三十九次会议决议》； 2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《海默科技（集团）股份有限公司减值测试报告的审核报告》（瑞华核字【2017】62010037号）。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董事会 2017年12月15日