证券代码：300023 证�患虺疲罕Φ鹿煞� 公告编号：2017-067 西安宝德自动化股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2017年12月15日，下午14:00 3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长赵敏 6、出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表股份 210,022,858股，占公司有表决权股份总数的66.4405%。 参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1名，代表股份6900股，占 公司有表决权股份总数的0.0022%。 综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 6名，代表股份总数 210,029,758股，占公司有表决权股份总数的66.4427%；其中，出席本次会议的中小股东（即 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）2名，代表股份数154,158股，占公司有表决权股份总数的0.0488%。 公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案： （一）审议并通过《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意210,022,858股，占出席会议有表决权股份总数的99.9967%；反对6900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的95.5241%；反对6900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4759%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京大成（西安）律师事务所高昂律师、谢卓洪律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、备查文件 1、西安宝德自动化股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议； 2、《北京大成（西安）律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二�一七年十二月十五日