证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-068 西安宝德自动化股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知及会议材料于2017年12月15日以电子邮件方式发出。会议于2017年12月18日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事8名，实到董事8人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议并通过《关于补充选举公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案》 因公司独立董事变更，公司董事会补充选举公司独立董事房坤女士担任第三届董事会审计委员会主任委员，任期与本届董事会相同。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行贷款的议案》 为满足公司生产经营需要，同意公司以自有资产抵押，向华夏银行西安曲江池北路支行贷款人民币5,000万元，贷款期限一年，同时授权董事长赵敏先生签署资产抵押事项的相关法律文件。《关于公司以自有资产抵押向银行贷款的公告》（公告编号：2017-070）详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二�一七年十二月十八日