证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-070 西安宝德自动化股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017年12月18日召开了第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行贷款的议案》。现将有关情况公告如下： 一、资产抵押概述 为满足公司生产经营需要，公司拟以自有资产抵押，向华夏银行西安曲江池北路支行贷款人民币5,000万元，贷款期限一年，所贷款项用于公司日常流动资金周转。拟抵押资产情况如下： 资产名称及类型 地址 建筑面积 价值 “建试油钻采一 土地使用权面积： 体化电控设备生 户县西高新草堂科技产 31826.30平方米； 经第三中介机构的评 产基地”项目土 业基地 规划建筑面积： 估价值：10,800万元 地及在建工程 37280.30平方米 上述资产经第三方中介机构的评估价值为10,800万元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净资产的10.35%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 的相关规定，本次资产抵押事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、相关审核、批准程序和意见 1、董事会审议情况 经审议，为满足公司生产经营需要，同意公司以自有资产抵押，向华夏银行西安曲江池北路支行贷款人民币5,000万元，贷款期限一年，同时授权董事长赵敏先生签署资产抵押事项的相关法律文件。 2、监事会审议情况 经审核，监事会认为：为满足公司生产经营需要，董事会同意公司以自有资产抵押，向华夏银行西安曲江池北路支行贷款人民币5,000万元，贷款期限一年，同时授权董事长赵敏先生签署资产抵押事项的相关法律文件，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意公司以自有资产抵押向银行贷款。 3、独立董事意见 经核查，公司独立董事认为：公司以自有资产抵押，向华夏银行西安曲江池北路支行贷款人民币5,000万元，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。上述事项决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。一致同意公司以自有资产抵押向银行贷款。 四、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、第三届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二�一七年十二月十八日