证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：长江证券 武汉森泰环保股份有限公司 关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 全资子公司江西新干森泰水务有限公司（以下简称“新干森泰”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司新干县支行申请借款共计人民币贰仟万元整，用于江西省新干县大洋洲暨盐化城综合污水处理厂二期项目工程建设，其中新干森泰拟以污水处理服务费收益权质押为贷款事项提供最高额抵押担保，公司、关联方公司董事长叶庆华及其配偶胡燕萍、关联方公司董事郑安军及其配偶徐�Q拟以连带责任保证方式为贷款事项提供最高额保证担保。 (二)关联方关系概述 1、新干森泰为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。 2、叶庆华先生是公司董事长、新干森泰监事，胡燕萍女士为其配偶。 3、郑安军先生是公司董事、新干森泰执行董事及法定代表人，徐�Q女士为其配偶。 上述关联方为全资子公司新干森泰向银行申请借款提供连带责任担保，故本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于2017年12月16日召开第一届董事会第三十次会议，审 议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保的议案》。根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》、《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》等相关规定，关联董事叶庆华、郑安军回避表决。剩余董事的表决结果为：同意5票，占非关联董事人数的100%，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 有限责任公司 江西新干森泰水 江西省吉安市新干县滨 （自然人投资 郑安军 务有限公司 阳路16号 或控股的法人 独资） 叶庆华 武汉市武昌区**** / / 胡燕萍 武汉市武昌区**** / / 郑安军 武汉市江夏区**** / / 徐�Q 武汉市江夏区**** / / (二)关联关系 1、新干森泰为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。 2、叶庆华先生是公司董事长、新干森泰监事，胡燕萍女士为其配偶。 3、郑安军先生是公司董事、新干森泰执行董事及法定代表人，徐�Q女士为其配偶。 三、交易协议的主要内容 新干森泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司新干县支行申请借款共计人民币贰仟万元整，用于江西省新干县大洋洲暨盐化城综合污水处理厂二期项目工程建设，其中新干森泰拟以污水处理服务费收益权质押为贷款事项提供最高额抵押担保，公司、关联方公司董事长叶庆华及其配偶胡燕萍、关联方公司董事郑安军及其配偶徐�Q拟以连带责任保证方式为贷款事项提供最高额保证担保。贷款期限、贷款利率、实际提款日及还款日等具体事宜以子公司、关联方与贷款人签署的相关合同为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易系公司及关联方为公司全资子公司贷款提供无偿连带责任担保，不存在定价事宜和损害公司及其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易发生的目的是公司及关联方根据子公司贷款需求和银行贷款要求，无偿为子公司贷款提供连带责任担保，不向公司或子公司收取任何费用。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是为子公司更加便捷地获取银行贷款，有利于解决子公司资金需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 《武汉森泰环保股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》武汉森泰环保股份有限公司 董事会 2017年12月18日