证券简称：金帆股份 证券代码：430397 主办券商：国联证券 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事第一次会议于2017年12月18日审议通过： （1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举朱国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自2017年12月18日起至本届董事会任期届满之日止。 （2）《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举罗强先生为公司第三届董事会副董事长，任期自2017年12月18日起至本届董事会任期届满之日止。 （3）《关于聘任张克永为公司总经理的议案》，聘任张克永为总经理，任期自2017年12月18日起至本届董事会任期届满之日止。（4）《关于聘任王德龙为公司副总经理的议案》，聘任王德龙为副总经理，任期自2017年12月18日起至本届董事会任期届满之日止。 （5）《关于聘任关彪为公司总工程师的议案》，聘任关彪为总工程师，任期自2017年12月18日起至本届董事会任期届满之日止；（6）《关于聘任朱国平为公司董事会秘书的议案》，聘任朱国平为董事会秘书，任期自2017年12月18日起至本届董事会任期届满之日止。 本次董事会会议通知2017年12月12日以邮件、电话方式通知 全体董事，实际到会董事5人。会议由全体董事共同推选的董事罗强 主持。 以上议案表决情况均为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃 权票数为0票。 上述议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2017年12月18日审议通过如下议案。 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举杨燕萍为第三届监事会主席，任期自2017年12月18日起至本届监事会任期届满之日止。 本次监事会会议通知2017年12月12日以邮件、电话方式通知 全体监事，实际到会监事3人。会议由全体监事共同推选的监事杨燕 萍主持。 以上议案表决情况为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权 票数为0票。 上述议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （二）被任免董事长、监事会主席及高级管理人员情况 该任命董事长、董事会秘书朱国平持有公司股份【14,100,000】股，占公司股本的【47】%。 该任命副董事长罗强持有公司股份【14,280,000】股，占公司股本的【47.6】%。 该任命总经理张克永持有公司股份【30,000】股，占公司股本的【0.1】%。 该任命副总经理王德龙持有公司股份【300,000】股，占公司股本的【1】%。 该任命监事会主席杨燕萍持有公司股份【90,000】股，占公司股本的【0.3】%。 该任命总工程师关彪持有公司股份【300,000】股，占公司股本的【1】%。 以上任命人员均不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响 三、备查文件目录 三、备查文件目录 （一）第三届董事会第一次会议决议； （二）第三届监事会第一次会议决议。 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 董事会 2017年12月19日