公告编号：2017-029 证券代码：872266 证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券 广州百拓共享科技应用股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临 时股东大会于2017年12月19日审议并通过： 选举霍伟鸿为公司董事，任职期限自 2017 年第五次临时股东 大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。 霍伟鸿先生，1972年出生，中国国籍，本科学历,1994年7月 至2002年7月，在广州市科技交流馆任会计；2002年8月至今， 在广州安恪迪科技项目评价有限公司任副总经理。 上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 王鹏飞主持。 公告编号：2017-029 以上决议表决情况为： 同意股数5,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃 权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。 (二)被任免董监高人员情况 该选举董事霍伟鸿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公司董事祝月英因个人原因提出辞去公司董事职务，股东王 鹏飞提名霍伟鸿为公司第一届董事会董事候选人。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。 三、备查文件 《广州百拓共享科技应用股份有限公司 2017 年第五次临时股东大 会会议决议》 广州百拓共享科技应用股份有限公司 董事会 2017年12月19日