公告编号：2017-020 证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：方正证券 浙江健仕科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 浙江健仕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年12月18在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，会议通知于 2017年12月15日以通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出 席董事（包括委托出席的董事人数）5人，会议由董事长李国炜先生 召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场表决方式审议如下议案： （一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。 1、议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江健仕科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。 2、表决结果：董事李国炜、武骥文、宓旭波为本议案关联方， 公告编号：2017-020 需回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交2018年第一次 临时股东大会审议。 （二）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年年度审计机构的议案》。 1、议案内容：本公司已聘请立信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称“立信”)对公司2016年度的财务报表进行审计并出具 了《浙江健仕科技股份有限公司2016年度审计报告》。立信具有证券 从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘立信为公司2017年年度审计机构。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开浙江健仕科技股份有限公司2018年 第一次临时股东大会的议案》。 1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于2018年01月04上午10:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-022）。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2017-020 三、备查文件 《浙江健仕科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 浙江健仕科技股份有限公司 董事会 2017年12月20日