证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：方正证券 浙江健仕科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年01月04日10时 结束时间：2018年01月04日11时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：浙江省慈溪市观海卫镇海卫大道15号公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 以上议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江健仕科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。 2、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年年度审计机构的议案》 以上议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江健仕科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年01月04日上午9时30分到10时00分 (三)登记地点: 浙江省慈溪市观海卫镇海卫大道15号公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：俞亚聪 联系电话：0574-63638801 传真：0574-63565776 联系地址：浙江省慈溪市观海卫镇海卫大道15号公司会议室 邮政编码：315315 (二)会议费用：与会股东自行承担食宿、交通等相关费用。 (三)临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前书面提交给董事会。 五、备查文件目录 《浙江健仕科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 浙江健仕科技股份有限公司 董事会 2017年12月20日