证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：中信证券 山东亚华电子股份有限公司 二�一八年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 二�一八年第一次临时股东大会 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 2017年12月18日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决 议于2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会。本公司 及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (四) 会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月12日9:00 结束时间：2018年1月12日11:00 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日，截至2018年 1月 12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司登记在册的本公司全体股东（在当日买入证券的投资者享有此权利，在当日卖出证券的投资者不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决，被委托人不必为本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一) 审议《关于山东亚华电子股份有限公司股票发行方案的议 案》 (二) 审议《关于提名王怀鑫等 11 名员工为公司核心员工的议 案》 (三) 审议《关于〈股份认购合同〉的议案》 (四) 审议《关于修改公司章程的议案》 (五) 审议《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的 议案》 (六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相 关事项》 三、会议登记方法 (一) 登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:（1）自然人股东持本人 身份证、股东账户卡和持股证明（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭 证。股东可以以信函（传真）方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二) 登记时间: 2018年1月11日 (三) 登记地点: 董事会秘书办公室。 四、其他 (一) 会议联系方式 联系地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号 联系人：向晖 电话：0533-3581800 传真：0533-3585698 (二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 (三) 临时提案 临时提案请于会议召开10日前提交。 五、备查文件目录 《山东亚华电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》山东亚华电子股份有限公司 董事会 2017年12月20日