公告编号：2017-006 证券代码：872179 证券简称：爱福股份 主办券商：东吴证券 昆山爱福机械仪表股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年12月22日 3、会议召开地点：昆山市花桥镇逢星路599号爱福办公楼二楼 会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：范卫列 6、会议主持人：范卫列 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、 合章程性说明: 会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 公告编号：2017-006 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于昆山爱福机械仪表股份有限公司质押自有资 产向银行申请授信及贷款的议案》。 1、议案内容 公司拟向中国工商银行股份有限公司昆山分行（以下简称“工商银行昆山分行”）申请综合授信及贷款,授信及贷款额度不超过 人民币3000万元;公司拟以自有等额美金存款为公司贷款提供最 高额为人民币3000万元的质押担保;同时拟由股东大会全权授权公司管理层与工商银行昆山分行签署相关协议并办理相关事宜。 详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的《公司质押自有资产向银行申请授信及贷款 的公告》 (公告编号: 2017-008) 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会审议情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的 议案》 1、议案内容 董事会提请于2018年1月8日召开公司2018年第一次临时股东 公告编号：2017-006 大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 与会董事签字确认的《昆山爱福机械仪表股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议》 特此公告。 昆山爱福机械仪表股份有限公司 董事会 2017年12月22日