公告编号：2017-029 证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券 广东龙腾机电股份有限公司 2017年第一次职工大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月11日，电话。 2、会议召开时间：2017年12月22日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：职工代表监事陈小云 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席职工大会会议的职工人数共35人, 实际出席本次职工大 会会议的职工共35人，缺席本次职工大会会议的职工共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈小云为职工代表监事的议案》议案 公告编号：2017-029 1、议案内容 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工大会提名陈小云为公司的第二届监事会职工监事。 任期三年（自股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届职工监事 不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票35票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）审议通过《认定欧倩媚、谭树保、黄存华、肖仁才、胡有军、 董尖为公司核心人员的议案》议案 1、 议案内容 为增强公司管理团队、业务团队、技术团队的稳定性，肯定骨干员工和关键员工作用，促进公司长期稳定发展，公司董事会决定公司拟认定新一批核心员工，名单如下： 欧倩媚、谭树保、黄存华、肖仁才、胡有军、董尖 上述核心员工提名已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，自 2016年12月11日至 12月 21日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议，公司职工大会同意提名上述 6 名员工为公司核心员工。 2、议案表决结果： 同意票35票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 公告编号：2017-029 《广东龙腾机电股份有限公司2017年第一次职工大会决议》。 广东龙腾机电股份有限公司 董事会 2017年12月22日