证券代码：831485 证券简称：科达建材 主办券商：东吴证券 南通科达建材股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月26日 2.会议召开地点：南通科达建材股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陶昌银 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文章和《南通科达建材股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份60,660,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于〈南通科达建材股份有限公司 2017年 第一次股票发行方案〉的议案》 1.议案内容 议案内容详见于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台披露的《南通科达建材股份有限公司2017年第 一次股票发行方案》。 2.议案表决结果： 同意股数60,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，股东南通昌达投资集团有限公司、南通维海投资有限公司、陶昌银、陶宝华、朱赋、王清、吉临凤、葛汉明、吕厚俊、钱忠勤均为关联方，合计持有公司100.00%的股份，均回避表决则无法形成决议，因此全体股东均不回避表决。 (二)审议通过《关于签署附生效条件的 的议案》 1.议案内容 审议公司与本次发行对象南通昌达投资集团有限公司签署的附生效条件的《股份认购合同》。 2.议案表决结果： 同意股数60,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，股东南通昌达投资集团有限公司、南通维海投资有限公司、陶昌银、陶宝华、朱赋、王清、吉临凤、葛汉明、吕厚俊、钱忠勤均为关联方，合计持有公司100.00%的股份，均回避表决则无法形成决议，因此全体股东均不回避表决。 (三)审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》 1.议案内容 为规范公司募集资金使用和管理，切实保护投资者，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司未使用的股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司拟与持续督导券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。 2.议案表决结果： 同意股数60,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (四)审议通过《公司在册股东不享有本次股票发行股份优先认购权的议案》 1.议案内容 本次发行除了认购股东外，其他股东放弃优先认购权。 2.议案表决结果： 同意股数60,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，股东南通昌达投资集团有限公司、南通维海投资有限公司、陶昌银、陶宝华、朱赋、王清、吉临凤、葛汉明、吕厚俊、钱忠勤均为关联方，合计持有公司100.00%的股份，均回避表决则无法形成决议，因此全体股东均不回避表决。 (五)审议通过《关于南通科达建材股份有限公司新章程的议案》 1.议案内容 根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，制定新的公司章程。 2.议案表决结果： 同意股数60,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，具体为: 1、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会提交本次股票发行的备案材料，并根据反馈意见补充、更新相关材料 2、授权董事会批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他文件 3、授权董事会聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用 4、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会的要求或法律、法规、规范性文件新的规定，对本次股票发行的方案、公司章程及公司治理制度进行修改，进一步健全公司治理机制 5、授权董事会根据本次股票发行的情况，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜 6、授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜 7、授权董事会办理与本次股票发行相关的其他一切具体事宜。 上述对董事会的授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有 效。 2.议案表决结果： 同意股数60,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 三、备查文件目录 《南通科达建材股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》 南通科达建材股份有限公司 董事会 2017年12月26日