公告编号：2019-005 证券代码：831485 证券简称：科达建材 主办券商：东吴证券 南通科达建材股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月8日上午9：00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-005 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 南通科达建材股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》 根据公司业务发展规划和2018年度实际经营情况，对公司2019年度关联交易预计如下： 1、2019年度，公司与关联方南通华新建工集团有限公司发生的关联交易金额预计不超过1.6亿元，其中全预制混凝土构件（PC）关联交易不超过8000万元；商品砼关联交易不超过7000万元；PC厂房建设关联交易预计不超过1000万元； 2、2019年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的PC厂房建设关联交易预计不超过1000万元； 3、2019年度，公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的PC构件加工劳务关联交易预计不超过1500万元。 （二）审议《关于追认公司2018年度偶发性关联交易的议案》 2018年度，关联方南通华汇建筑工程有限公司为公司提供了厂房建设的关联交易服务，共计产生工程款11,314,689.50元。 （三）审议《关于变更公司注册地址的议案》 公告编号：2019-005 由于政府行政区划调整，公司拟将注册地址由“海安县海安镇南海大道西8号”变更为“海安市高新区南海大道西8号”，实际经营场所不变。 （四）审议《关于修改公司章程的议案》 因公司注册地址变更，对公司章程相应条款修改如下： 原公司章程第四条为“公司住所：海安县海安镇南海大道西8号；邮政编码：226601。”现修改为“公司住所：海安市高新区南海大道西8号；邮政编码：226601”。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。 2.非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。 （二）登记时间：2019年4月8日上午8:00-9:00 （三）登记地点：南通科达建材股份有限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：朱胤 联系电话：0513-81875020 联系地址： 海安县海安镇南海大道西8号邮编：226601 （二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 公告编号：2019-005 五、备查文件目录 《南通科达建材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 南通科达建材股份有限公司 董事会 2019年3月22日