公告编号：2019-001 证券代码：831485 证券简称：科达建材 主办券商：东吴证券 南通科达建材股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陶昌银 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展规划和2018年度实际经营情况，对公司2019年度关联交易预计如下： 1、2019年度，公司与关联方南通华新建工集团有限公司发生的关联交易金 公告编号：2019-001 额预计不超过1.6亿元，其中全预制混凝土构件（PC）关联交易不超过8000万元；商品砼关联交易不超过7000万元；PC厂房建设关联交易预计不超过1000万元； 2、2019年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的PC厂房建设关联交易预计不超过1000万元； 3、2019年度，公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的PC构件加工劳务关联交易预计不超过1500万元。 2.回避表决情况： 鉴于董事陶昌银、朱赋、王清为本议案关联方，回避表决，由于无关联方董事不足3人，无法形成有效决议，经全体董事一致同意，将该议案直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 3.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追认公司2018年度偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 2018年度，关联方南通华汇建筑工程有限公司为公司提供了厂房建设的关联交易服务，共计产生工程款11,314,689.50元。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 鉴于董事陶昌银、王清为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 1.议案内容： 由于政府行政区划调整，公司拟将注册地址由“海安县海安镇南海大道西8号”变更为“海安市高新区南海大道西8号”，实际经营场所不变。 公告编号：2019-001 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司注册地址变更，对公司章程相应条款修改如下： 原公司章程第四条为“公司住所：海安县海安镇南海大道西8号；邮政编码：226601。”现修改为“公司住所：海安市高新区南海大道西8号；邮政编码：226601”。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-001 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《南通科达建材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。 特此公告！ 南通科达建材股份有限公司 董事会 2019年3月22日