公告编号：2017-076 证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券 广东好女人母婴用品股份有限公司 2017年第七次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月23日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陈俊波先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-076 (一)审议通过《关于变更2017年年度审计机构的议案》 1、议案内容 公司原聘请审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)，因为合同期限已满，同时根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)，拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。 2、议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《广东好女人母婴用品股份有限公司2017年第七次临时股东大会会议决议》。 广东好女人母婴用品股份有限公司 董事会 2017年12月26日