证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券 广东好女人母婴用品股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈俊波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2018年年度报告及摘要。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，为保持稳定的发展能力，本年度不进行利润分配，利润留存用于公司进行生产经营。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于追加确认关联交易的议案》 1.议案内容： 2018年10月，广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司长远发展的需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行申请综合授信人民币400万元，业务品种为流贷，贷款期限不超过2年，由关联方陈俊波和黄国英提供关联担保。 同时，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行申请不超过人民币500万元的银行授信，授信期限为2年，已由关联方陈俊波以其持有的公司股票提供质押担保，并由关联方陈俊波和黄国英追加提供保证担保。 上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费等条件由公司与银行协商确定。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《2019年度财务预算的议案》 1.议案内容： 2019年度财务预算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》 1.议案内容： （1）2019年度预计日常性关联性交易基本情况 项目 预计发生额（元） 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬 3,500,000.00 2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事陈俊波、占慧平、陈孝杰、林伟全及邓君全部回避表决。由于表决人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，该议案需提交2018年年度股东大会审议表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容： 募集资金存放与实际使用情况专项报告 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于2019年度聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容： 公司拟于2019年4月17日上午9时在公司会议室召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》 广东好女人母婴用品股份有限公司 董事会 2019年3月22日