证券代码：832553 证券简称：新财智 主办券商：国金证券 湖南新财智文化传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖南新财智文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017年 12月 22 日在长沙市天心区芙蓉南路BOBO天下城1栋20009室公司会议室以现场会议的方式召开。2017年12月22日召开的2017年第五次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 会议由新当选董事李亚军主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、会议审议及表决情况 经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议： （一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1、议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李亚军先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 2、表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的 100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了该董事长李亚军先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，李亚军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （二）《关于聘任公司总经理的议案》 议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟续聘刘峥先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%； 反对票数为0票；弃权票数为0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了该总经理刘峥先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，刘峥先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）《关于聘任公司副总经理的议案》 议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟续聘任金星先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%； 反对票数为0票；弃权票数为0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了该副总经理任金星先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，任金星先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （四）《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟续聘曹健先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%； 反对票数为0票；弃权票数为0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了该财务总监兼董事会秘书曹健先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统 （ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国 （http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，曹健先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 三、备查文件： （一）《湖南新财智文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 湖南新财智文化传媒股份有限公司 2017年12月26日