证券代码：832553 证券简称：新财智 主办券商：国金证券 湖南新财智文化传媒股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李亚军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2017年12月6日公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过 《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。公司已于2017 年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次 股东大会的通知公告。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份17,200,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李亚军、刘峥、任金星、王月霞、曹健为公司第二届董事会董事候选人,任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了第二届董事会候选人李亚军、刘峥、任金星、王月霞、曹健是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，李亚军、刘峥、任金星、王月霞、曹健均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 2.议案表决结果： 同意股数17,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，公司拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟提名韩周宇、谢姣为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了第二届监事会非职工代表监事候选人韩周宇、谢姣是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，韩周宇、谢姣均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 2.议案表决结果： 同意股数17,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《湖南新财智文化传媒股份有限公司2017年第五次临时股东大会会 议决议》 湖南新财智文化传媒股份有限公司 董事会 2017年12月26日