公告编号：2018-021 证券代码：832553 证券简称：新财智 主办券商：国金证券 湖南新财智文化传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李亚军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2018年12月28日召开2018年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,640,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年股票发行方案》议案 1.议案内容： 公告编号：2018-021 为了更好的满足公司战略发展和资本运作的需要，满足公司开发及引进带有鲜明行业特色的文化主题活动和文化创意，包括开发国学教具、文创产品、国学场景、国学课程；拙诚学堂线下实体店及配套设施的布局，公司拟定向发行股票，详见公司2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南新财智文化传媒股份有限公司2018年股票发行方案》（公告编号：2018-019）。 2.议案表决结果： 同意股数9,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司董事长李亚军参与本次股票发行，因此，股东李亚军对本议案回避表决。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。 2.议案表决结果： 同意股数20,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。 （三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署 》 议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，为保证公司股票发行的合法合规和募集资金的专款专用，公司将与国金证券股份有限公司、交通银行长沙分行芙蓉南路支行签署募集资金三方监管协议。公司将在交通银行长沙分行芙蓉南路支行开设募集资金专 公告编号：2018-021 项账户,该募集资金账户仅用于存储、管理公司募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。 2.议案表决结果： 同意股数20,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 议案 1.议案内容： 鉴于公司拟定向发行股票，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，授权范围包括但不限于： ①据法律、法规、规范性法律文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次股票发行的具体方案，并在当前述规定和市场情况发生变化时，对本次股票发行的具体方案作相应调整； ②办理本次股票发行的申报和备案等事宜； ③编制、修改、补充、提交、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件； ④本次股票发行结束后，根据发行实际情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关手续； ⑤办理与本次股票发行相关的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数20,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联人员，无回避表决情况。 公告编号：2018-021 （五）审议通过《关于签订附生效条件的 》议案 1.议案内容： 根据股票发行方案，经与股票发行认购方初步议定，双方签订附生效条件的《股票认购协议》。 2.议案表决结果： 同意股数20,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联人员，无回避表决情况。 三、备查文件目录 1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 2、《股票认购协议》 湖南新财智文化传媒股份有限公司 董事会 2018年12月28日