证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-59 上海柘中集团股份有限公司 非公开发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次非公开发行股份解除限售的数量为 361,775,416 股，占公司股 份总额的81.9283%；其中50,467,670股将转为高管锁定股继续锁定。 2、本次解除限售股份的股东数量为10人； 3、本次解除限售股份上市流通日为2018年01月02日。 一、非公开发行股份概况 1、2014年10月17日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《关于核准上海柘中建设股份有限公司向上海康峰投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的批复》（证监许可［2014］1080号）批复文件核准，公司向上海康峰投资管理有限公司及陆仁军、计吉平、何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅等其他9名自然人发行股份购买上海柘中电气有限公司全部股权及吸收合并上海柘中（集团）有限公司。 公司此次共计发行361,775,416股股份，同时注销原上海柘中（集团）有限 公司持有的公司190,200,000股股份，交易对价总计104,146.28万元。其中，因 发行股份购买上海柘中电气有限公司全部股权事项发行股份95,222,402股，该部 分股份于2014年12月29日上市；因吸收合并上海柘中（集团）有限公司事项 发行股份266,553,014股，该部分股份于2014年12月30日上市。上述股份发行 事项完成后公司总股本由270,000,000股变更为441,575,416股。 2、截至本公告日，公司总股本441,575,416股，其中有限售条件的股份数量 为361,775,416股，占公司总股本的81.93%，股本结构如下： 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-59 股份性质 股份数量（股） 比例% 一、有限售条件流通股 361,775,416 81.93 其中：高管锁定股 0 0.00 首发后限售股 361,775,416 81.93 二、无限售条件流通股 79,800,000 18.07 三、总股本 441,575,416 100.00 二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东为上海康峰投资管理有限公司和陆仁军、计吉平、何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅等9名自然人，其对所持此次非公开发行股份做出的相关承诺如下： 1、本人/公司因本次资产重组而取得的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让或委托他人管理其直接或间接所持柘中股份的股份，也不由柘中股份收购其所持股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 上述股东在本公司《发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易报告书》中所做承诺与《股份变动暨新增股份上市公告书》中所做承诺一致。 2、上述申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份上市流通日为2018年01月02日。 2、本次解除限售股份数量为361,775,416股，占公司股份总额的81.9283%。 3、本次申请解除限售股份的股东数量为10人。 4、股份解除限售及上市流通具体情况 单位：股 序号 股东全称 所持非公开发行股 本次解除限售数量 备注 份限售股份总数 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-59 1. 上海康峰投资管 266,266,710 266,266,710 截至本公告日，质押数 理有限公司 量为58,000,000股。 其中43,413,050股解除 2. 陆仁军 57,884,066 57,884,066限售后将转为高管锁 定股继续锁定。 3. 计吉平 4,703,080 4,703,080 4. 何耀忠 4,703,080 4,703,080 5. 仰欢贤 4,703,080 4,703,080 其中3,527,310股解除 6. 管金强 4,703,080 4,703,080限售后将转为高管锁 定股继续锁定。 7. 许国园 4,703,080 4,703,080 8. 唐以波 4,703,080 4,703,080 9. 仰新贤 4,703,080 4,703,080 其中3,527,310股解除 10. 马瑜骅 4,703,080 4,703,080限售后将转为高管锁 定股继续锁定。 合计 361,775,416 361,775,416 四、公司股本变动情况 本次变动前（股） 本次变动 本次变动后（股） 股份性质 （股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 一、有限售条件流通股 361,775,416 81.93 -311,307,746 50,467,670 11.43 其中：高管锁定股 0 0 +50,467,670 50,467,670 11.43 首发后限售股 361,775,416 81.93 -361,775,416 0 0 二、无限售条件流通股 79,800,000 18.07 +311,107,746 391,107,746 88.57 三、总股本 441,575,416 100 0 441,575,416 100 五、备查文件 1、限售股份上市流通申请书 2、限售股份上市流通申请表 3、股份结构表和限售股份明细表 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十七日