证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-22 上海柘中集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2018年 5月 17日（星期四）下午 14：00 2）网络投票时间：2018年 5月16日－2018年 5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月 17日交易日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的开始时间(2018年5月16日下午15:00)至投票结束时间(2018 年5月17日下午15:00)期间的任意时间。 2、股权登记日：2018年 5月11日（星期五） 3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路368号 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、主持人：董事长陆仁军先生 本次会议召集人为公司董事会，公司由董事长陆仁军先生主持，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份338,820,356 股，占公司股份总数的 76.7299 %。其中： 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 338,819,756 股，占公司有表决权股份总数的 76.7298 %。 2、网络投票情况 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-22 通过网络投票方式参加会议的股东 2 人，代表有表决权股份 600 股，占公司 有表决权股份总数的 0.0001 %。 3、中小投资者出席情况 出席本次会议的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份600 股，占公司有表 决权股份总数的0.0001%。 会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：序号 议案名称 同意 比例 反对 比例 弃权 比例 表决 票数 票数 票数 结果 《关于2017年董事会报 338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过一、 告的议案》 其中，网络投票表决结果如下：同意 400 股，反对 200 股，弃权 0 股。 《关于2017年监事会报 338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过 二、 告的议案》 其中，网络投票表决结果如下：同意 400 股，反对 200 股，弃权 0 股。 《关于2017年财务决算 338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过 三、 报告的议案》 其中，网络投票表决结果如下：同意 400 股，反对 200 股，弃权 0 股。 《关于2017年年度报告 338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过 及摘要的议案》 四、 其中，网络投票表决结果如下：同意 400 股，反对 200 股，弃权 0 股。 中小投资者表决情况为：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0％。 《关于2017年年度利润 338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过 分配预案的议案》 五、 其中，网络投票表决结果如下：同意 400 股，反对 200 股，弃权 0 股。 中小投资者表决情况为：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0％。 《关于续聘审计师事务 338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过 六、 所的议案》 其中，网络投票表决结果如下：同意 400 股，反对 200 股，弃权 0 股。 中小投资者表决情况为：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-22 股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0％。 《2017年度董事、监事 338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过 及高管薪酬方案》 七、 其中，网络投票表决结果如下：同意 400 股，反对 200 股，弃权 0 股。 中小投资者表决情况为：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0％。 《关于继续授权公司风 338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过 险投资额度的议案》 八、 其中，网络投票表决结果如下：同意 400 股，反对 200 股，弃权 0 股。 中小投资者表决情况为：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0％。 《关于修改公司章程的 338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过 九、 议案》 其中，网络投票表决结果如下：同意 400 股，反对 200 股，弃权 0 股。 会议听取了独立董事2017年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下： “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。” 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二�一八年五月十七日