证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-247号 泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议通知于2017年12月 21日发出，于2017年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事黄其森先生、葛勇先 生回避表决），审议通过了《关于提供关联担保的议案》（详见公司2017-248号 公告）； 本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资 提供担保额度的议案》（详见公司2017-249号公告）； 本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营班子参 与竞拍北京侨禧投资有限公司51%股权的议案》； 2017年8月1日，公司全资子公司北京泰禾锦辉置业有限公司竞得北京侨 禧投资有限公司49%股权。由于看好该项目的发展前景，董事会同意授权经营班 子在不超过人民币80,000万元额度范围内参与竞拍北京侨禧投资有限公司其余 51%股权，并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。公司将根据竞拍的进展及时履行信息披露义务。 四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一 次临时股东大会的议案》。 公司定于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会。 特此公告。 泰禾集团股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十六日