证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-084 河南森源电气股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2017年12月26日（星期二）上午10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年12月26日上午9:30―11:30、下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长杨合岭 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 三、会议出席情况 （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共5人，代表公司股份480,848,954 股，占公司总股份929,756,977股的51.7177%。 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份428,000股，占公司总股份的0.0460%。 上述现场与网络出席股东共7名，代表股份数为481,276,954股，占公司总股份 929,756,977股的比例为51.7637%；其中中小股东3名，代表股份数为807,562股，占 公司总股份929,756,977股的比例为0.0869%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 1.1 选举杨合岭先生为公司第六届董事会非独立董事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 1.2选举曹宏先生为公司第六届董事会非独立董事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 1.3选举王志安先生为公司第六届董事会非独立董事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 1.4选举孔庆珍先生为公司第六届董事会非独立董事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 1.5选举杨宏钊先生为公司第六届董事会非独立董事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 1.6选举姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 2.1 选举宋公利先生为公司第六届董事会独立董事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 2.2选举裴文谦先生为公司第六届董事会独立董事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 2.3选举黄宾先生为公司第六届董事会独立董事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 3.1 选举刘轶彬先生为公司第六届监事会股东代表监事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 3.2选举张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事 同意票为481,276,954股，占参加会议的有表决权股份总数100%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为807,562股，占出席会议中小投资者有表 决权股份数的100%。 五、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会会议决议； 2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告！ 河南森源电气股份有限公司董事会 2017年12月26日