公告编号：2017-031 证券代码：831852 证券简称：东研科技 主办券商：信达证券 广东东研网络科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东东研网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年12月26日在公司汕头总部议室召开。本次董事会会议通知已于2017年12月19日以书面、电子邮件等形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事3名）。本次会议由董事长汤小秋先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。 二、会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 公司增加注册资本、经营范围及修订 的议案》。 公司由于转增股本增加注册资本及经营范围拟增加“视频监控产品相关软件硬件产品设计、生产、销售”、“安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护”、“计算机网络系统集成”，同步修订公司章程。 公告编号：2017-031 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 更换董事的议案》。 董事周阳先生因工作变动，公司拟将董事周阳先生更换为刘学先生，刘学先生简历如下： 刘学，男，1987年6月1日出生，中国国籍。2006年9月至2014 年7月于中国石油大学（北京）学习，获油气储运工程学士学位和硕 士学位，英语学士学位。2014年3月至2016年8月供职于中化石油 有限公司，任投资经理；2016年 8月至今任昆吾九鼎投资管理有限 公司高级资管经理。在昆吾九鼎投资管理有限公司任职期间，兼任北京高思博乐教育科技股份有限公司董事，深圳市海昌华海运股份有限公司董事。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 三、 备查文件 经董事签字并加盖印章的《广东东研网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 广东东研网络科技股份有限公司 董事会 2017年12月27日