证券代码：831852 证券简称：东研科技 主办券商：信达证券 广东东研网络科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月12日上午9:00 结束时间：2018年1月12日上午11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月9日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：汕头高新区科技中路6号（创业大厦）十二层会议室。 二、会议审议事项 （一）关于公司增加注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案。 （二）关于更换董事的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3.由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 5.办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2018年1月11日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30 (三)登记地点: 汕头高新区科技中路6号（创业大厦）十二层公司董秘办。 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：汕头高新区科技中路6号（创业大厦）十二层 电话：0754-88261422 传真：0754-88261425 电子邮箱：securities@donyan.cn 邮政编码：515000 联系人：王荀 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字并加盖印章的《广东东研网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 广东东研网络科技股份有限公司董事会 2017年12月27日 授权委托书 兹委托（身份证号码）代表本公司出席广东东研网络科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司承担。 委托期限自本授权委托书出具之日起至本此股东大会结束之日。 委托人投票指示如下： 序号 议案 同意 反对 弃权 1 关于公司增加注册资本、经营范围及修订《公司章 程》的议案 2 关于更换董事的议案 注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、委托人为有限合伙企业，应盖合伙企业印章和执行事务合伙人签字或盖章。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数：股 受托人签名： 委托日期：2018年月日 委托期限至本次股东大会结束 注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章，合伙企业股东加盖公章且执行事务合伙人签字或盖章