证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-149 高伟达软件股份有限公司 关于终止2017年度创业板非公开发行股票事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“公司”）于2017 年12月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止 2017 年度创业板非公开发行股票事项的议案》，公司决定终止 2017 年度创业板非公开发行股票事项，现将相关情况公告如下： 一、本次非公开发行股票的基本情况 公司于2017年5月10日召开的第二届董事会第三十六次会议、 2017年5月26日召开的2017年度第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发 行股票相关的议案，公司拟非公开发行股票数量不超过9,000万股（含 9,000万股），募集资金总额不超过120,392.72万元（含本数）。 公司于2017年6月30日召开的第三届董事会第二次会议、2017 年7月17日召开的2017年度第四次临时股东大会，审议通过了《关 于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。公司引入员 工持股计划参与本次非公开认购，认购金额不超过10,635万元。 公司于2017年10月27日召开的第三届董事会第七次会议、2017 年11月13日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于 第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。因公司 回购注销部分限制性股票导致本次非公开发行股票数量超过公司当前总股本的20%，根据《发行监管问答―关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，公司将本次非公开发行股票上限由“不超过9,000万股（含9,000万股）”调整为“不超过8,997.3251万股（含8,997.3251万股）”。 公司于2017年12月4日召开的第三届董事会第八次会议、2017 年12月20日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于 第三次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。一方面 公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目中的“房屋购置”、“房屋装修费”的投入方式进行了调整，由原来的“以募集资金的方式投入”调整为“以自筹资金的方式投入”，相应本次非公开股票募集资金总额由“不超过120,392.72万元”调减至“不超过87,209.54万元”；另一方面，公司终止了员工持股计划参与本次非公开认购，并由股东大会授权董事会办理取消员工持股计划参与本次非公开认购的相关事宜。 自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。公司于2017年7月31日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171472号），并于2017年9月20日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171472号）。 二、终止本次非公开发行股票事项的原因 鉴于公司2017年度创业板非公开发行股票事项公告以来，相关 市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。公司结合实际情况综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。 三、终止本次非公开发行股票的审议程序 2017年12月27日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止2017年度创业 板非公开发行股票事项的议案》。公司独立董事一致同意终止本次非公开发行股票事项，并发表了独立意见。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。 四、本次终止非公开发行股票对公司的影响 公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项主要是基于近期资本市场环境、融资时机等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 五、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、第三届监事会第九次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项独立意见。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2017年12月27日