公告编号：2017-065 证券代码：836960 证券简称：永平资源 主办券商：安信证券 山东永平再生资源股份有限公司 关于存货质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 山东永平再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向潍坊银行股份有限公司高密朝阳支行申请续贷流动资金2,500.00万元，用于公司流动资金的补充，由高密市国有资产经营投资有限公司提供担保并追加公司现有存货（废钢）作为质押，存货账面价值为3,000.00万元，质押期限为一年。 2017年12月25日，公司召开第一届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于向潍坊银行股份有限公司高密朝阳支行申请续贷流动资金的议案》。本次董事会会议的召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》第九十五条规定，单笔金额占最近一期经审计净资产10%以上不足30%的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易事项由董事会审批。根据公司章程，该议案无需通过股东大会审议。 二、借款和质押的必要性 公告编号：2017-065 公司以自有资产向潍坊银行高密朝阳支行申请借款，用于解决公司流动资金需求，是公司业务发展及生产经营正常所需，有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。 三、董事会意见 公司董事会认为，本次以自有资产作为质押向银行申请借款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和股东的整体利益，董事会同意上述质押借款事项。 四、备查文件 与会董事签字确认的《山东永平再生资源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》 特此公告 山东永平再生资源股份有限公司 董事会 2017年12月27日