证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-147 高伟达软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月24日以邮件方式发出。本次会议于2017年12月27日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议审议以下议案： 一、 审议《关于终止2017年度创业板非公开发行股票事项的议 案》 鉴于公司2017年度创业板非公开发行股票事项公告以来，相关 市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。公司结合实际情况综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议 案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。 《关于终止2017年度创业板非公开发行股票事项的公告》具体 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2017年12月27日