证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017―095 海默科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2017年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于向浙商银行兰州分行申请授信的议案》 同意公司向浙商银行兰州分行申请新增授信16,500万元人民币，新增授信 将用于申请流动资金贷款，以满足日常经营活动资金使用。 （1）同意本公司自2017年12月27日起至2019年2月27日止向浙商银 行股份有限公司兰州分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币16,500万元， 上述期间是指授信业务发生时间。 （2）同意以本公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额度，具体权利义务以本公司与浙商银行签订的合同约定为准。 表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0 票。 2、《关于向招商银行兰州城南支行申请综合授信的议案》 同意公司向招商银行兰州城南支行申请1,500万元人民币综合授信，期限一 年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，用于公司正常经营运转。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 《第五届董事会第四十次会议决议》。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董事会 2017年12月27日