证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-47 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十二次会议通知于2017年12月21日以电子邮件方式通知了全体董事、 监事。第七届董事会第二十二次会议于2017年12月28日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了“关于拟增资重庆戈云沃网络科技有限公司 项目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为贴近终端、服务终端，进一步探索公司的食品服务类业务，公 司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（以下简称“金橡树”） 决定以现金出资方式对重庆戈云沃网络科技有限公司（以下简称“重 庆戈云沃”）进行增资，投资人民币1,500万元认购新增的683,971元 的注册资本，本次增资完成后，金橡树将累计持有重庆戈云沃注册资 本总额15.90%的股权，成为第二大股东。 通过本轮增资，将有效提升公司在重庆戈云沃的话语权，在市场 信息共享、新品推广等方面与重庆戈云沃进一步进行深入的合作，并 在此基础上共同探索公司肉食品分销的新模式(具体情况详见附件)。 （二）审议并通过了“关于河北黄骅二期新建年出栏70万头商品 猪项目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在河北省黄骅市新 建2.7万头种猪场及自育肥场，其中：祖代猪场规模0.3万头，父母 代猪场规模2.4万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏商品猪 70万头，投资总额为97,607万元。此项目为二期建设项目，黄骅一期 建设年出栏50万头商品猪项目已于2016年6月29日通过公司第七届 董事会第三次会议审议，目前已进入施工阶段 (具体情况详见附件)。 （三）审议并通过了“关于江苏徐州建设年出栏50万头商品猪项 目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在江苏省徐州市新 建2.1万头种猪场及自育肥猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母 代猪场规模1.8万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏50万 头商品猪，投资总额为77,094万元(具体情况详见附件)。 （四）审议并通过了“关于山东菏泽新建年出栏50万头商品猪项 目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省菏泽市新 建2.1万头父母代种猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场 规模1.8万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏50万头商品 猪，投资总额为77,195万元(具体情况详见附件)。 （五）审议并通过了“关于山东济宁新建年出栏50万头商品猪项 目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省济宁市新 建2.1万头父母代种猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场 规模1.8万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏50万头商品 猪，投资总额为77,094万元 (具体情况详见附件)。 （六）审议并通过了“关于山东高唐存栏 2.5 万头父母代种猪培 育场工艺变更项目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司的全资子公司西藏新好 科技有限公司决定对山东高唐建设种猪育成场项目进行工艺变更。该 项目已于2016年6月29日经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 现因工艺变更，增加建筑面积25,000�O，增加固定资产投资6,065万 元，项目总投资由11,077万元增加至17,142万元 (具体情况详见附 件)。 （七）审议并通过了“关于参股昭觉县特口甲谷乡特甲养殖专业 合作社的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为深入贯彻国家脱贫攻坚战略部署，认真落实中国证监会《关于 发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，进一步发挥 上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社 会责任，把精准扶贫落到实处，同时也为深入践行公司一贯秉承的生 猪养殖精准扶贫模式，进一步落实公司在四川省凉山州的产业精准扶 贫工作，有效促进养殖资源的开发和可持续发展，公司的全资子公司 四川新好养殖有限公司决定与中国人民银行成都分行、昭觉县人民政 府及建档立卡贫困户共同合作成立特甲养殖专业合作社，注册资本为 760万元。其中，四川新好养殖有限公司出资金额为152万元，占合作 社股份总额的20% (具体情况详见附件)。 （八）审议并通过了“关于新建梅州新希望六和饲料厂的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为落实公司发展战略，促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展， 优化公司在广东的投资布局，经调研论证，决定设立全资子公司梅州 新希望生物科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核准名称 为准），并由该公司作为实施主体，在广东省梅州市新建年产 24 万吨 饲料生产项目，投资总额为7,215万元(具体情况详见附件)。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董事会 二○一七年十二月二十九日 附件：拟投资项目： 序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述 （万元） 项目概况：1、2016年12月29日，公司第七届董事会第十一次会议决定由公司全资子公司金橡树投资控股（天 津）有限公司（以下简称“金橡树”）出资 400万元人民币认购重庆戈云沃网络科技有限公司（以下简称“重 庆戈云沃”）新增的526,316元的注册资本，占其注册资本的5%；2、2017年4月28日，公司第七届董事会第 十三次会议决定由公司全资子公司金橡树出资921万元认购重庆戈云沃新增的964,359元的注册资本。目前前 轮投资已交割完毕，金橡树累计持有重庆戈云沃12.11%的股权。3、金橡树与重庆戈云沃达成新一轮投资意向， 本轮金橡树决定投资人民币1,500万元认购重庆戈云沃新增的683,971元的注册资本，本次投资完成后，金橡 树将累计投资2,821万元，持有重庆戈云沃增资后注册资本总额15.90%的股权。 增资标的的基本情况：公司名称：重庆戈云沃网络科技有限公司；统一社会信用代码/注册号： 91500000MA5U4R3B8M；注册资本：1,231.1481万元人民币；法定代表人：张磊；成立日期:2016年2月26日； 增资重庆戈云 住所: 重庆市九龙坡区白彭路999号中国西部农产品冷链物流中心商业街A栋A4号3层； 1 沃网络科技有 1,500 经营范围：网络交易平台软件开发及技术应用；基础软件服务、计算机网络技术开发；网络交易平台的技术开 限公司项目 发、技术咨询、技术转让；计算机软件技术开发；设计、制作、代理、发布广告；批发、零售：食用农产品、 预包装食品、散装食品、速冻食品（以上三项均须取得相关行政许可后方可经营）；供应链管理；货物专用运 输（冷藏保鲜）、普通货运（以上两项均须取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；货物及技术进出口 业务（不含国家禁止或限制进出口项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 增资原因和目的：上一轮投资以来，重庆戈云沃业务持续增长，主要财务指标及业务指标增长较快，与公司业 务有了较好的协同，为促进重庆戈云沃更好的发展，进一步加深公司与戈云沃的合作，金橡树与重庆戈云沃达 成新一轮投资意向； 增资主体：金橡树投资控股（天津）有限公司，为新希望六和股份有限公司的全资子公司； 增资方式：以现金出资方式对重庆戈云沃进行增资，投资人民币1,500万元认购重庆戈云沃新增的683,971元 的注册资本，本轮投资完成后累计占重庆戈云沃增资后注册资本总额的15.90%。本轮认购重庆戈云沃新增注册 资本的其他投资方非本公司关联方； 序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述 （万元） 对公司经营的影响：通过本轮增资，将有效提升公司在重庆戈云沃的话语权，在市场信息共享、新品推广等方 面与重庆戈云沃进一步进行深入的合作，并在此基础上共同探索公司肉食品分销的新模式。 项目概况：公司决定在河北省黄骅市新建2.7万头种猪场及自育肥场，其中：祖代猪场规模0.3万头，父母代 猪场规模2.4万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏商品猪70万头，拟投资97,607万元。此项目为 河北黄骅二期 二期建设项目，黄骅一期建设年出栏50万头商品猪项目已于2016年6月29日通过公司第七届董事会第三次 新建年出栏70 会议审议，目前已进入施工阶段。 2 万头商品猪项 97,607 投资总额：总投资97,607万元，其中固定资产投资67,907万元，生物性资产和流动资金投资29,700万元； 目 项目投资主体：黄骅新希望六和农牧有限公司，西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股100%； 投资规模：该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪70万头； 对公司的影响：环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目同时协同周边区域公司已投资饲 料厂、食品公司，可带动饲料增量21万吨，并形成完整的生猪产业链体系。 项目概况：公司决定在江苏省徐州市新建2.1万头种猪场及自育肥猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代 猪场规模1.8万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏50万头商品猪，拟投资总额为77,094万元。 投资总额：总投资77,094万元，其中固定资产投资53,994万元，生物性资产和流动资金投资23,100万元； 资金来源：公司自有资金； 江苏徐州建设 项目公司名称：徐州新好农牧有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核准名称为准）； 3 年出栏50万头 77,094 投资主体及股权结构：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股100%； 商品猪项目 经营范围：生猪、种猪的饲养与销售（拟定范围，最终以设立时相关登记部门登记为准）； 投资规模：该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪50万头； 对公司的影响：该区域地处长江三角洲北部，可辐射长三角等主要消费区，猪肉消费需求巨大，本项目除了在 华东区域提升公司在养猪行业的市场份额，还可以帮助提升公司饲料业务竞争力，提高产能利用率，打造全产 业链的综合市场竞争力。该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪50万头，可带动饲料增量15万吨。 4 山东菏泽新建 77,195 项目概况：公司决定在山东省菏泽市新建2.1万头父母代种猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场规 序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述 （万元） 年出栏50万头 模1.8万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏50万头商品猪，投资77,195万元。 商品猪项目 投资总额：总投资77,195万元，其中固定资产投资54,095万元，生物性资产和流动资金投资23,100万元； 资金来源：公司自有资金； 项目公司名称：菏泽新好农牧有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核准名称为准）； 投资主体及股权结构：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股100%； 经营范围：生猪、种猪的饲养与销售（拟定范围，最终以设立时相关登记部门登记为准）； 投资规模：该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪50万头； 对公司的影响：环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目同时协同周边区域公司已投资饲 料厂、食品公司，可带动饲料增量15万吨，并形成完整的生猪产业链体系。 项目概况：公司决定在山东省济宁市新建2.1万头父母代种猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场规 模1.8万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏50万头商品猪，投资77,094万元。 投资总额：总投资77,094万元，其中固定资产投资53,994万元，生物性资产和流动资金投资23,100万元； 资金来源：公司自有资金； 山东济宁新建 项目公司名称：济宁新好农牧有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核准名称为准）； 5 年出栏50万头 77,094 投资主体及股权结构：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股100%； 商品猪项目 经营范围：生猪、种猪的饲养与销售（拟定范围，最终以设立时相关登记部门登记为准）； 投资规模：该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪50万头； 对公司的影响：环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目同时协同周边区域公司已投资饲 料厂、食品公司，可带动饲料增量15万吨，并形成完整的生猪产业链体系。 山东高唐存栏 项目概况：公司的全资子公司西藏新好科技有限公司决定对山东高唐建设存栏种猪育成场项目进行工艺变更。 6 2.5万头父母代 6,065 该项目已于2016年6月29日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现因工艺变更，增加建筑面积25,000 种猪培育场工 �O，需增加固定资产投资6,065万元，项目总投资由11,077万元增加至17,142万元。 序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述 （万元） 艺变更项目 投资总额：总投资17,142万元，其中固定资产投资13,142万元，生物性资产和流动资金投资4,000万元，本 次项目增加固定资产投资6,065万元； 资金来源：公司自有资金； 项目公司名称：高唐县新好农牧有限公司； 投资主体及股权结构：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股100%； 投资规模：年提供优质父母代种猪5万头； 对公司的影响：环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目能为夏津及故城的配套父母代猪 场提供优质种猪，可带动饲料增量1.5万吨，为公司发展千万头商品猪提供种猪更新保障。 项目概况：公司的全资子公司四川新好养殖有限公司决定与中国人民银行成都分行、昭觉县人民政府及建档立 卡贫困户共同合作成立特甲养殖专业合作社，注册资本为760万元。其中，四川新好养殖有限公司出资金额为 152万元，占合作社股份总额的20%。 投资方情况介绍： （1）四川新好养殖有限公司，注册资本：1亿元，法定代表人：韩继涛，注册地：四川省天府新区天府大道南 参股昭觉县特 段888号，经营范围：畜禽养殖与生猪放养、饲料销售。 口甲谷乡特甲 （2）中国人民银行成都分行，现任行长：周晓强，驻地：四川省成都市武侯区，昭觉县是中国人民银行成都 7 养殖专业合作 152 分行的对口帮扶地区。 社项目 （3）昭觉县人民政府，昭觉县隶属四川省凉山彝族自治州，西距州府西昌 100公里，是国家级贫困县。昭觉 县总人口26.84万人。2016年全县四畜存栏84万头（只），出栏54.7万头（只），肉类总产量达2.29万吨。 （4）建档立卡贫困户，64户贫困户，申请获得银行提供无息贷款入股。 在本项目中其他投资方非本公司的关联方。 投资标的介绍：公司名称：昭觉县特口甲谷乡特甲养殖专业合作社；公司性质：有限责任公司；注册资本：760 万元，注册地：四川省凉山彝族自治州昭觉县； 股权构成：由中国人民银行成都分行、昭觉县人民政府、建档立卡贫困户共同出资80%，四川新好养殖有限公 序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述 （万元） 司出资20%。其中中国人民银行成都分行由自有扶贫款项及向其他商业银行募集的扶贫资金出资，昭觉县人民 政府由县产业发展资金出资，建档立卡贫困户向人民银行凉山州支行指定的商业银行申请无息贷款。 对公司的影响：参股成立该合作社项目，符合公司的生猪产业发展战略，是生猪养殖精准扶贫模式在凉山州的 一个具体实践，可以有效促进养殖资源的开发和可持续发展，在增强对公司养殖基地资源掌控的同时为公司带 来积极的社会效益。西昌希望饲料分公司作为合作社寄养业务的实施主体，获得稳定的养殖基地帮助自身落实 了生猪放养业务，也增加了饲料产量。 项目概况：为落实公司发展战略，促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，优化公司在广东的投资布局，经 调研论证，决定在梅州新建饲料厂，项目投资总额为7,215万元。 投资总额：总投资为人民币7,215万元，包括购买土地780万元，固定资产投资6,235万元，开办费200万元； 资金来源：自有资金、股东借款或银行贷款； 新设项目公司名称：梅州新希望生物科技有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准）； 新建梅州新希 注册资本及股权结构：1,000万元，新希望六和股份有限公司持股100%； 8 望六和饲料厂 7,215 注册地：广东省梅州市丰顺县埔寨镇广州海珠（丰顺）产业转移园； 项目 主要经营范围：配合饲料配方技术、动保养殖技术研发、动保技术培训和服务；生物饲料的生产及销售；粮食 购销；猪的饲养、销售；家禽饲养、销售；水产养殖、销售；兽药、鱼药销售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）（拟定范围，最终以设立时相关登记部门登记为准）。 对公司的影响：该项目的实施，符合公司的长期发展战略规划，可以继续维持揭阳国雄现有的市场份额和利润， 有利于公司饲料业务在广东地区的开展，有利于提升公司在广东地区的竞争力。