公告编号：2017-040 证券代码：838791 证券简称：鑫裕建设 主办券商：渤海证券 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月12日上午9:30 结束时间：2018年1月12日上午 11:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2017-040 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月9日，股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点 天津市河西区越秀路教师村1号增1号公司会议室。 二、会议审议事项 审议《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理现场登记： 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； (二)登记时间: 2018年 1月 11 日上午 9:30-11:30 (三)登记地点 天津鑫裕建设发展股份有限公司会议室 四、其他 公告编号：2017-040 (一)会议联系方式 联系人：齐义金 联系电话：022-28010182 传真：022-28010183 电子邮箱：qyjlzd1970@163.com 地址：天津市河西区越秀路教师村1号增1号 (二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。 (三)临时提案: 临时议案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件 《天津鑫裕建设发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 天津鑫裕建设发展股份有限公司 董事会 2017年12月28日