公告编号：2018-010 证券代码：838791 证券简称：鑫裕建设 主办券商：渤海证券 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：齐义禧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份130,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议并通过了《关于公司拟向华夏银行天津分行申请贷款、银行承兑汇票、保函，并由公司及公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐 公告编号：2018-010 义金分别以其房地产抵押提供担保，由齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金提供无限连带责任担保暨关联交易的议案》。 1.议案内容： 因生产经营所需，公司拟向华夏银行天津分行申请贷款、银行承兑汇票、保函，分项额度为：流动资金贷款1500 万元，贷款期限1年；银行承兑汇票额度3000 万元，保证金比例不低于50%；保函额度1500万元。上述三项组合额度3000万元，组合净额1500万元。由公司及公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义金分别以其房地产抵押提供担保，由公司控股股东实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金提供无限连带责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数130,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 因所有股东均为关联方，故无需回避表决。 (二)审议并通过了《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》。 1.议案内容： 预计2018年与关联方的日常性关联交易，具体内容包括： （1）公司预计在2018年度将向公司关联方天津市禄盛达商贸有 限公司采购钢材等建筑材料，预计交易金额为3000万元左右； （2）公司预计在2018年度将向公司关联方天津天使港资产管理 公告编号：2018-010 有限公司提供建筑工程承包，预计交易金额为36500万元左右； （3）公司预计在2018年度将向公司关联方天津中大小额贷款有 限公司支付利息费用，预计交易金额为50万元左右； （4）公司全资子公司天津鑫裕物业服务有限公司预计在2018年 度向公司关联方天津市万世通投资发展有限公司收取劳务费用，预计交易金额为100万元左右； （5）公司全资子公司天津易天诚建筑工程设计有限公司预计在2018 年度将向公司关联方天津天使港资产管理有限公司提供设计服务，预计交易金额1400万元左右。 2.议案表决结果： 同意股数130,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 因所有股东均为关联方，故无需回避表决。 三、备查文件目录 《天津鑫裕建设发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会 决议》 天津鑫裕建设发展股份有限公司 董事会 2018年1月30日