公告编号：2019-007 证券代码：838791 证券简称：鑫裕建设 主办券商：渤海证券 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：齐义禧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数130,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止2018年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容： 公司2018年10月24日召开的第一届董事会第二十七次会议以及2018年11月10日召开的2018年第七次临时股东大会，审议通过了《2018年半年度权益分派预案》的 公告编号：2019-007 议案，《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《2018年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-050）、《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-048）等文件已在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)进行了公告。截止目前，该权益分派方案尚未实施。 由于公司生产经营需要，拟终止2018年半年度权益分派事宜。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派实施方案。 详见公司于2019年1月9日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕建设发展股份有限公司关于终止2018年半年度权益分派预案的公告》（2019-003） 2.议案表决结果： 同意股数130,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易预计》议案 1.议案内容： 预计2019年与关联方的日常性关联交易，具体内容包括： （1）公司预计在2019年度将向公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司采购建筑材料、设备，预计交易金额为30000万元左右； （2）公司预计在2019年度将向公司关联方天津创立信科技发展有限公司采购建筑材料、设备，预计交易金额为30000万元左右； （3）公司预计在2019年度将向公司关联方天津天使港资产管理有限公司提供建筑工程承包，预计交易金额为36500万元左右； （4）公司全资子公司天津鑫裕物业服务有限公司预计在2019年度向公司关联方天津市万世通投资发展有限公司收取劳务费用，预计交易金额为100万元左右； （5）公司全资子公司天津易天诚建筑工程设计有限公司预计在2019年度将向公司关联方天津天使港资产管理有限公司提供设计服务，预计交易金额1400万元左右。 公告编号：2019-007 详见公司于2019年1月9日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕建设发展股份有限公司预计2019年日常性关联交易的公告》（2019-004） 2.议案表决结果： 同意股数130,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 根据公司《关联交易管理办法》第二十四条“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”的规定，股东大会审议关联交易事项时，关联股东应该回避。 根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司拟向华夏银行天津分行申请贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函，并由公司及公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义金分别以其房地产抵押 提供担保，并由公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金以及 配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保暨关联交易》议案1.议案内容： 因生产经营所需，公司拟向华夏银行天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函，上述组合额度不超过3000万元。由公司及公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义金分别以其房地产抵押提供担保，由公司控股股东实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金以及配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保。 详见公司于2019年1月9日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕建设发展股份有限公司关联交易公告》（2019-005）2.议案表决结果： 同意股数130,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 公告编号：2019-007 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 根据公司《关联交易管理办法》第二十四条“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”的规定，股东大会审议关联交易事项时，关联股东应该回避。 根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。 三、备查文件目录 《天津鑫裕建设发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 天津鑫裕建设发展股份有限公司 董事会 2019年1月28日