证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：安信证券 宁波富邦物流股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司，注册地为宁波市北仑区柴桥街道临港一路199号5幢1号A60号，注册资本为人民币10,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于2017年12月26日在公司会议室召开第一届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》规定，本次对外投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司，需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际审批为准。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资将涉及投资、金融领域，以公司主营业务为基础，通过物联网等先进信息技术，整合道路集装箱货代、运输等线下物流资源，对道路集装箱物流进行标准化，并提供投资、金融等增值服务，打造一个无车承运人、无船承运人的诚信交易的集卡服务平台。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金均为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产。 (二)投资标的基本情况 名称：宁波环球云连信息科技有限公司 注册地：宁波市北仑区柴桥街道临港一路199号5幢1号A60号 经营范围：物流供应链及相关配套项目的投资管理、咨询服务、网站设计、方案设计；企业管理咨询及企业营销策划；财务顾问；实业投资；金融服务；供应链管理及相关配套服务；国际货运代理业务、国内陆上货运代理业务、普通货物仓储、物流业务咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家规定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 宁波富邦物流股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司本次对外投资有利于公司利用物联网等先进技术，整合道路集装箱运输的优质资源，开拓新业务，优化公司的战略布局，为公司主营业务带来重大的突破，进一步提高公司综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的全资子公司不存在重大风险，但在经营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将明确经营策略、完善对外投资管理，并建立健全全资子公司的内控体系，积极防范和应对上述可能出现的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是基于公司自身发展的需要，对公司长期发展和战略布局有积极意义，是公司提升市场竞争力及盈利能力的重要举措，对公司未来财务和经营成果有积极影响。 四、备查文件目录 《宁波富邦物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 宁波富邦物流股份有限公司 董事会 2017年12月28日