公告编号：2019-003 证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：安信证券 宁波富邦物流股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司（以下简称“绿能新能源”）业务发展需要，公司拟向绿能新能源增加注册资本1,000万元人民币。增资后，绿能新能源注册资本由人民币2,000万元增至人民币3,000万元。新增的注册资本，公司将根据绿能新能源业务发展需要逐步实缴到位。本次增资完成后，公司仍持有绿能新能源100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》中的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对绿能新能源增资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月6日召开第二届董事会第二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向全资子公司增加注册资本》的议案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》此次对外投资，仍 公告编号：2019-003 在董事会职权范围内，故本议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次增资无需履行其他审批程序，只需至子公司注册所在地工商部门办理变更登记手续即可。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）对现有公司增资 1、出资方式 本次增资的出资方式为：货币。 本次增资的出资说明 资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产。 2、增资情况说明 本次增资是公司对全资子公司进行增资，因此增资前后公司持股不变，具体如下表所示。 股东名称 增资前出资金额 增资后出资金额 增资前/后持股比例 宁波富邦物流 股份有限公司 2,000万元 3,000万元 100% 三、对外投资协议的主要内容 公司拟以向绿能新能源增加注册资本1,000万元人民币，用于支持绿能新能源业务发展。新增的注册资本，公司将根据绿能新能源业务发展需要逐步实缴到位。 公告编号：2019-003 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对全资子公司增资是基于子公司未来业务的经营发展规划需要，为进一步布局新能源市场。本次对外投资将增强公司盈利能力，有利于公司的长远发展。（二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，不存在重大风险。但是新能源汽车目前处于初步阶段，具有一定的市场风险，且新能源汽车研发、销售投资回报周期较长，对公司的资金链有一定的要求，存在一定的财务成本风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争实力，为公司获得更大的发展空间。从公司长远发展角度来看，是公司提升市场竞争力和盈利能力的重要举措，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。 宁波富邦物流股份有限公司 董事会 2019年3月8日