第七届董事会第二十一次会议 2017 年 12 月 29 日 证券代码： 600062 证券简称：华润双鹤 公告编号： 临 2017―048 华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2017 年 12 月 19 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2017 年 12 月 29 日在公司 311 会议室以 现场方式召开。出席会议的董事应到 10 名， 亲自出席会议的董事 7 名。 董事长王春城先生因工作原因，委托董事李昕先生出席会议， 并 授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权； 董事翁菁雯女士 因休假原因，委托董事郭巍女士出席会议，并授权对本次会议通知中 所列议题代行同意的表决权；独立董事张克坚先生因出国原因，委托 独立董事朱小平先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代 行同意的表决权。会议经半数以上董事共同推选公司董事、总裁李昕 先生主持。公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于修改公司《章程》的议案 公司《章程》 全文及《 关于修改公司 的公告》 详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 第七届董事会第二十一次会议 2017 年 12 月 29 日 本议案需提交股东大会审议通过。 10票同意， 0票反对， 0票弃权。 2、关于聘任副总裁的议案 同意聘任陆文超先生(简历附后)担任公司副总裁， 自董事会聘任 之日起就任，任期至本届董事会任期届满之日止。 10票同意， 0票反对， 0票弃权。 独立董事意见：同意。 3、关于转让浙江新赛科药业有限公司51%股权的议案 根据公司整体战略规划和经营需要，同意公司全资子公司华润赛 科药业有限责任公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公 司浙江新赛科药业有限公司 51%股权， 并授权公司总裁负责组织实施 本次交易相关事宜。 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》有关重大事项 进展情况披露规定， 及时披露本次交易阶段性进展情况。 10票同意， 0票反对， 0票弃权。 独立董事意见：同意。 4、关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议的议案 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议的通知》 详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、上网公告附件 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议有关事项的独 第七届董事会第二十一次会议 2017 年 12 月 29 日 立意见 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 30 日 报备文件： 第七届董事会第二十一次会议决议 第七届董事会第二十一次会议 2017 年 12 月 29 日 附件：候选人简历 陆文超先生， 1976 年 7 月出生，毕业于沈阳药科大学药物化学 专业， 硕士学位。 曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题 负责人， 总裁办公室副主任， 北京工业园总经理助理， 生产管理中心 技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理， 总裁助理。 现任华润双 鹤药业股份有限公司助理总裁兼任营销管理中心总经理， 北京及儿科 业务部总经理， 代理业务部总经理。