证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2017-83 重庆宗申动力机械股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2017年12月25 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 2、会议召开的时间、地点、方式 公司第九届董事会第十四次会议于2017年12月29日在宗申集团办公大楼 一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议情况 会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让新能源公司股权的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决。 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关联交易公告》。 三、备查文件 公司第九届董事会第十四次会议决议。 特此公告！ 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2017年12月30日