公告编号：2017-070 证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投 湖北诺克特药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北诺克特药业股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2017 年12月28日在公司会议室召开，会议通知于十日前以邮件、电话的 方式送达全体监事，本次会议由监事会主席何红女士主持，应出席监事3人，实到监事3人，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 议案内容：现根据公司资金使用情况的需要，拟将募集资金中的30,000,000.00元用于偿还孝昌县财政局委托湖北孝昌农村商业银行股份有限公司发放给公司的贷款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北诺克特药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-071）。 表决结果：同意票数为 3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 公告编号：2017-070 票。 回避情况：无 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 《湖北诺克特药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 湖北诺克特药业股份有限公司 监事会 2017年12月 29日